首页  >  财经  >  无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2019年第一次临时股东大会
无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2019年第一次临时股东大会

时间:2019-10-22 13:51:17
[摘要] 本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。无锡宏盛换热器制造股份有限公司2019年9月18日

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:无锡市滨湖区马山良康路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场投票和网上投票相结合。现场会议由公司董事长牛法清先生主持。本次会议的召开、召集和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有5名现任董事和5名现任董事。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书龚邵平出席了股东大会。公司高管牛法清、金良、王立新出席股东大会。。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于首次公开发行股票及募集盈余资金永久补充营运资金关闭项目的提案

(二)累积投票议案的表决

3.关于补选第三届董事会董事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

1.本次会议的提案1和2是非累积投票提案,提案3是累积投票提案。

2.本次会议的提案均为非相关提案,不涉及相关股东。

3.本次会议的提案1是一项特别决议提案,已经出席会议的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.本次会议的提案2和3是针对中小投资者的单独计票提案。

5.本次会议的提案2和3为普通决议,已获出席会议的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏太湖律师事务所

律师:山石闻、吴晓丹、乔宇

2.律师见证结论意见:

本所律师认为本次股东大会的召开、召集程序、人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及公司章程的相关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

无锡鸿盛换热器制造有限公司

2019年9月18日

龙虎斗游戏

© Copyright 2018-2019 streetcert.com 玛坑宰贡信息门户网 Inc. All Rights Reserved.